沙洋银河证券聊聊太安堂 关于董事辞职及补选董

股票号：002433个股通称：太安堂公示序号：2020-076债卷编码：112336债卷通称：16太安债

广东省太安堂医药股权有限责任公司

有关执行董事离职及补选执行董事的公示

本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

广东省太安堂医药股权有限责任公司股东会于前不久接到企业执行董事陈佶老先生递交的书面形式离职报告。

陈佶老先生因本人缘故申请办理辞掉企业第五届股东会执行董事职位，离职后，陈佶老先生辞去企业一切职位。

依据《公司法》、《公司章程》的有关要求，陈佶老先生的离职不容易造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，其离职报告自送到股东会生效日起效。

陈佶老先生未拥有公司股份，其在出任企业执行董事期内勤勉尽责，在这里对陈佶老先生为公司发展所作出的奉献表明衷心的感谢！

另外，企业第五届股东会候选人联合会候选人丁一岸老先生做为企业第五届股东会非独立董事侯选人。

企业于今年9月29日举办第五届股东会第十五次大会决议根据《关于补选董事的议案》，愿意补选丁一岸老先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人，并递交企业股东会决议。

任职期自企业股东会决议根据生效日至企业第五届股东会任职期满期之时止，丁一岸老先生有关个人简历详见附件。

丁一岸老先生的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，企业董事对之上事宜发布了愿意的单独建议，详细企业在巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

之上候选人不容易造成股东会中担任企业高級技术人员累计超出企业执行董事数量的二分之一。

特此公告

广东省太安堂医药股权有限责任公司股东会

二〇二〇年九月三十日配件：执行董事侯选人个人简历

丁一岸，男，1985年七月出世，中国籍，无海外永久居留权，经济学硕士，近期五年均在企业就职，列任企业监事长。

目前为止，丁一岸老先生未拥有上市公司，与企业别的5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高級技术人员中间不会有关联方交易，不会有《公司法》第146条要求的情况,不会有被证监会采用金融市场禁止进入对策的情况，近期三年内未遭受证监会行政许可及证交所公开谴责或是批评通报，不会有被证交所公布评定为不宜出任上市企业执行董事、公司监事和高級技术人员的情况，不会有因涉刑被司法部门立案调查或是因涉嫌违反规定违反规定被证监会立案查处的情况。

经在最高法院网址失信执行人人文件目录查寻，丁一岸老先生不属于“失信执行人人”，合乎《公司法》等有关法律法规、政策法规和行政规章及企业《章程》要求的就职标准。

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